kaiyun体育 被罚57亿的“北八道”深陷多起诉讼 平安银行、绿地控股子公司申请冻结4亿资产

被证监会处以56.7亿元重罚的“新股猎手”北八岛，近日又遭多家公司起诉，约4亿元资产被法院冻结。

法院信息显示，12月13日，平安银行郑州分行诉厦门北八岛集团及相关公司金融借款合同纠纷一案中胜诉，目前，北八岛集团及其控制人相关公司2.78亿元资产被冻结。

12月4日，绿地控股（600606）旗下上海绿地建设（集团）有限公司（下称“绿地建设”）因建设工程施工合同纠纷一案，与北八岛集团一案一审胜诉。法院裁定冻结北八岛集团其他等值财产1.31亿元。工商信息显示，绿地控股持有绿地建设49%的股权。

“新股票猎人”资产被冻结

证券时报e公司记者从中国裁判文书网查询到，2018年9月19日开yun官网入口登录APP下载，平安银行郑州分行向法院申请冻结北八岛集团有限公司、陕西益信融商贸有限公司、北八岛（厦门）物流集团有限公司、河南齐海物流集团有限公司、北八岛（高安）物流有限公司、巩义市凯奥物流有限公司、安阳华远物流有限公司、咸阳冯记集装箱制造有限公司、林庆峰、叶卫华、林玉婷、王毅、黄建苗、上海紫金城资产管理有限公司等14家公司及个人共计2.78亿元资产，并于9月26日获得法院支持裁定。

另一家公司绿地建设因与北八岛集团发生建设工程施工合同纠纷，于2018年4月16日向法院申请财产保全，上海市第一中级人民法院裁定查封、扣押、冻结北八岛集团约1.31亿元银行存款及等值其他财产。

中国证监会罚款该公司56.7亿元

今年3月14日，证监会在巡视执法专题新闻发布会上公布了对北八岛集团股份有限公司的执法情况，因涉嫌违规操纵张家港银行、江阴银行、和盛股份三只新股，证监会对北八岛集团及其实际控制人予以最高额处罚，拟罚款总额达56.7亿元，这是迄今为止证监会开出的最大额罚单。

本次举报案件涉及的三只股票在2017年2月均出现集体异常波动，资金疯狂涌入、炒作迹象明显，股价涨幅近1倍，同期大盘小幅上涨，走势严重偏离大盘走势。

披露内容显示，北八道集团及其实际控制人于2017年2月至5月间组建并控制一支分工明确的交易团队，通过多家融资中介机构募集数百亿元资金，利用300余个股票账户，采用频繁背靠背交易、盘中股价拉升、快速封停等异常交易手段，炒作多只二级新股。

短短两个月时间，北八岛集团及其实际控制人操纵张家港银行违法获利1.39亿元、操纵江阴银行违法获利3.4亿元、操纵和盛股份违法获利4.67亿元，三只股票合计9.45亿元。

据勘察调查人员介绍，北八道集团所谓的敛财手段云开·全站APP登录入口，就是前期疯狂买入新股，吸引大量市场关注，诱导普通投资者因利好消息而误入市场，然后再卖出。这种突然大批量买入、大批量卖出的手段十分残暴，导致上市公司股价剧烈波动。

以张家港银行为例，该银行股价30个交易日内上涨一倍，北八道集团出货阶段，张家港银行股价连续多日跌停，跟风投资者特别是在股价高点买入的投资者损失惨重。

不仅如此，北八道集团一方面利用公司组织机构的便利，利用大量公司员工及相关人员的账户，分散资金，进行市场操纵；另一方面，北八道集团还大量利用资管公司的服务，利用杠杆扩大投资资金量，实现高比例的杠杆操作。

法定代表人成为“赖账者”

此后，北八岛试图脱身，整个北八岛集团正在进行变更法人、变更股权、减资等“瘦身”动作。

2017年5月，北八岛集团法人由林庆峰变更为林玉枝，监事由林文婷变更为林青社，股权陆续过户至新的法人和监事名下。随后，北八岛法人及股权结构再度变更，法人变更为时任法人林慧慧，林玉枝、林青社所持股权全部过户至一家名为上海远之湖实业有限公司的空壳公司。

2017年12月，北八岛集团将注册资本由5亿元减至3000万元，降幅达94%。2017年10月，林慧慧出任北八岛法定代表人。

北八岛集团早期从事物流业务，该公司2014年的宣传材料称，北八岛物流集团是一家固定资产逾20亿元，员工总数1300余人，总占地面积5000余亩，仓库20万平方米kaiyun体育，标准集装箱3万余个，货车600余辆，装卸设备齐全，集铁路、公路、水路联运、仓储装卸、现代配送业务于一体，覆盖全国的配送网络的大型物流企业。

工商资料显示，北八道集团还拥有多家金融相关公司，包括北八道（上海）供应链管理有限公司、北八道火融（上海）网络科技有限公司、北八道蝴蝶（深圳）基金合伙企业（有限合伙）等。

操盘新股的北八岛背后，还有“成功集团”掌门人刘宏的身影。2014年12月，深圳市蝴蝶谷资本管理有限公司（下称“深圳蝴蝶谷”）在深圳成立，控股股东为北京蝴蝶谷投资管理有限公司，持股比例为40%。而北京蝴蝶谷的大股东正是擅长资本运作的成功集团掌门人刘宏，刘宏持有北京蝴蝶谷60%的股份。

2015年9月，深圳蝶谷与北八岛集团合资设立北八岛蝶（深圳）基金合伙企业，该企业为有限合伙企业，主营股权投资基金管理，注册资本2亿元。其中，北八岛集团出资1.4亿元，占股70%；深圳蝶谷认缴200万元，占股1%；剩余资本由上述林育之认缴，占股29%。深圳蝶谷同时为北八岛蝶基金法人及执行事务合伙人。

不过蝴蝶谷与北八岛究竟有何合作关系，目前仍不得而知。

今年7月2日，证监会在官网公布了第二批资本市场“欠款人”名单，共计46人，均为未缴纳证监会行政罚款、罚没款的当事人，林慧慧的名字名列其中。