新门内部资料免费查询 山东新能泰山发电股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

具备上市资格的证券代码为 000720，被相应简称为新能泰山，其公告编号是 2025 - 006 。

山东新能泰山发电股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

我们公司，以及董事会全部成员，担保信息披露所含内容乃是真实的2025年天天彩免费大全，精准无误，完整无缺，不存在虚假记录这码事，也没误导性的陈述，更没有重大遗漏之处。

特别提示：

（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。

（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

现场会议的召开时间是，2025年1月22日，此日为星期三，具体时刻为14:00 。

2.网络投票时间为：2025年1月22日。

经由深圳证券交易所交易系统开展网络投票的特定时间便是为，2025年1月22日9:15至9:25 ，以及9:30至11:30 ，而且还有13:00至15:00；。

利用深圳证券交易所互联网投票系统去投票，其确切的时间是，2025年1月22日9:15这个时刻到15:00这个时刻之间的随便哪一个时间点 。

3.现场会议举行的地点为，公司进行会议活动的地方是，位于江苏省南京市玄武区有着这般路名沧园路的1号之处，也就是华能紫金睿谷5号楼房对应的公司会议室 。

4.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

5.召集人：公司董事会。

6.主持人：董事李景新先生（代行董事长职务）。

有关法律的规定，行政法规的规定，部门规章的规定，规范性文件的规定，公司章程的规定这几方面，本次股东大会的召开与之相符 。

（二）会议出席情况

1.出席会议股东的总体情况

有共计112名股东及股东授权委托代表，其出席了本次股东大会的现场会议，并且参与了网络投票，他们所代表的公司股份数量有6…百零，四，二，三，八，七，一，八股！占公司有表决权股份总数的比例达百分之四十八点零九五八 。

这里面的一种情况是，现场参与表决的，有关股东以及被股东授权进行委托的那类代表，对应的人数共计是3名，所代表的公司股份数量合计有599,579,721股啦，这个数量和公司有表决权股份总数相比较后，所占的比例是47.7170％；以另外一种情况来说，借助网络投票而参与表决的那些股东呢，一共有109名，这些股东手里头代表的公司股份数量是4,758,997股，其所占公司有表决权股份总数的比例为0.3787％。

2.中小股东出席会议情况

109名中小投资者参与表决，这部分中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东，他们所代表公司的股份数量为4,758,997股，占公司有表决权股份总数的比例为0.3787％ 。

（三）公司董事职责代行人、监事职责代行人以及董事会秘书职责代行人出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京植德律师事务所的杜莉莉律师、胡宝花律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

（一）议案进行表决所采用的方式。在此次股东大会之中，议案采用的是现场投票和网络投票相互结合起来的表决方式。

（二）议案的表决结果

1．《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》；

本议案实行累积投票方式进行表决，具体表决结果如下：

1.01选举李晓先生为公司第十届董事会非独立董事

予以认可的股份数目为600,780,616股，该股份数目在占出席此次股东大会具备有效表决权的股份总数里，其所占的比例是99.4112％ 。

李晓先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

中小股东表决情况：

同意一千二百万零八百九十五股，该股份数量在出席此次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数里所占比例为百分之二十五点二三四二，。

1.02选举赵光润先生为公司第十届董事会非独立董事

同意六百零六万七千八百七十七股，占当时出席该次股东大会有效表决权股份总数对应的比例是百分之九十九点四十一二四。

赵光润先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

中小股东表决情况：

同意一千二百零七万八千五百一股，该数量占出席此次股东大会之中小投资者的有效表决权股份总数的比例是百分之二十五点三八零四 。

1.03选举刘逍先生为公司第十届董事会非独立董事

认同六百零零万八千一百六十六万两千三百三十三股，在占比出席此次股东大会具备有效表决权股份总数之中，所占比率为百分之九十九点四千一百七十一 。

刘逍先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

中小股东表决情况：

赞同一千二百三十六万五千一百一十二股，于出席此次股东大会的中小投资者里，其占有效表决权股份总数的比例是百分之二十五点九八二六 。

2．《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》。

赞同的股数分别是6,0,1百,6,0,0百,6万,0万千,三百六十股，在出席此次股东大会持有有效表决权的股份总数里所占的比例竟是占有九十九点四五七五份％；不赞同或者质疑的股数是三千,二百,三十,六千,再加上五,百,五个十八个一的股数，在出席此次股东大会中所能作为有效表决权的股份总数里所占的比数为零点五三五六％；放弃行使表决权的股数总计有四万,还多一个八个一百股（当中呀，因为没有前去投票从而被默认是放弃行使表决权的有七个一百股），放在出席此次股东大会持有有效表决权的股份总数占比里居然是占有零点零，零，六九％。

该议案获表决通过。

中小股东表决情况：

存在这三种情况，一是同意的股数为1,480,639股，该同意股数数量占比是出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为31.1124％ ；二是反对的股数为3,236,558股，此反对股数占比是出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为68.0092％ ；三是弃权的股数为41,800股，这里弃权股数其中因未投票默认弃权0.07万股，整体弃权股数占比是出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.8783％ 。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京植德律师事务所

2.律师姓名：杜莉莉律师、胡宝花律师

首先，关于公司本次会议，其召集程序贴合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》中的相关规定，同时也符合《公司章程》的要求。其次，针对本次会议的召集人，其资格是有效的。再者，出席本次会议的人员资格也是符合规定的。然后，本次会议的表决程序是合法的。最后，本次会议的表决结果同样是有效的。

四、备查文件

1. 公司2025年第一次临时股东大会所形成的决议，是经过与会董事以及记录人签字予以确认，并且加盖了董事会印章的 。

2.北京植德律师事务所出具的法律意见书；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2025年1月22日

证券号码是：000720 ，证券的简称叫做：新能泰山 ，公告的编号为：2025-007 。

山东新能泰山发电股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

在2025年1月12日那天，公司通过传真以及电子邮件的途径，发出了一则通知，该通知针对召开公司第十届董事会第十三次会议这件事。

2.会议于2025年1月22日以现场方式召开。

3.应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。

4.会议是由，公司名叫李晓的董事长来，进行主持的，再者，公司当中监事会成员以及，高级管理人员到达现场，一同列席了相关会议。 。

本期会议的举行，契合相关法律的规定，符合行政法规的要求，利于部门规章的施行，顺应规范性文件的准则，遵循公司章程的规范。

二、董事会会议审议情况

（一）审议批准了《关于选举董事长的议案》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

推选李晓先生担任公司董事长一职，任期起始于本次董事会审议通过批准之时，截止至第十届董事会期满之日为止 。李晓先生的相关简历详情可见于附件标注 。

（二）对《关于补选及调整第十届董事会专门委员会委员的议案》进行了审议，并且使得该议案获得了批准 ；。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

受限于公司董事会成员近期出现了一定程度的调整2025年免费精准大全谜语，依据《公司章程》以及《公司董事会专门委员会工作规则》的相关规定，公司董事会针对各专门委员会委员实施了补选和调整这一行为。在完成了补选和调整之后，公司第十届董事会各专门委员会委员呈现出如下的情况：

战略与投资委员会构成五名董事，其中李晓先生担任主任委员，存在赵光润先生，还有刘逍先生，另外有李景新先生，再者为温素彬先生，他们同属委员。

审计委员会，由三名董事构成，其中，温素彬先生担任主任委员，马玉锋先生出任副主任委员，程乃胜先生身为委员。

三名董事组成了提名委员会，被当中的张骁先生作为主任委员，李景新先生作为是副主任委员，程德俊先生则是委员。

薪酬与考核委员会，由三名董事构成。其中，程德俊先生担任主任委员，管健先生出任副主任委员，张骁先生身为委员 。

上述董事会专门委员会委员任，任期，自本次董事会审议批准这个日子开始计时，一直到第十届董事会到期结束的那个日子为止。

（三）审议批准了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

因董事长李晓先生进行提名，所以聘任殷家宁先生担任公司董事会秘书，任期从本次董事会审议批准之日开始，至第十届董事会届满的时候截止。此提名已经公司第十届董事会提名委员会在2025年所召开的第二次会议审核并表示同意。殷家宁先生的简历详情可见附件。

（四）对《关于公司〈2024年工资总额清算报告〉的议案》进行了审议并且给予批准 。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（五）进行了审议，审议的结果是通过了一项议案，那项议案是《关于公司与华能集团日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

因生产经营存在所需，公司含子公司，会朝着中国华能集团有限公司含叫华能集团吧另外含有子公司部分，去售卖电缆，还有电力配件以及相关产品的哟。

华能集团是公司实际所控之人，依《深圳证券交易所股票上市规则》界定，华能集团及其下属子公司属于本公司关联方面，此番交易形成关联性质交易，相关联董事李晓先生、赵光润先生、刘逍先生、管健先生、马玉锋先生避开表决。

该议案的具体内容，详细情况是这般，呈现于同日刊载在《中国证券报》上，还有刊载在《证券时报》上，以及刊载在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的，名为《山东新能泰山发电股份有限公司关于公司与华能集团日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-008） 。

本议案，在提交董事会审议之前，就已经经过了公司第十届董事会独立董事专门会议第十次会议的审议通过，那次独立董事专门会议出具并发布了同意通过该项议案所形成的审核意见，而审核意见确切的具体内容，详细情况可去查看，在交易日当天，刊登记载至巨潮资讯网站那个专门的链接网址（www.cninfo.com.cn）上面的《山东新能泰山发电股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第十次会议审核意见》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

第十届董事会第十三次会议的决议，是经过与会董事签字，并且加盖了董事会印章的 。

2.第十届董事会提名委员会2025年第二次会议决议；

3.第十届董事会独立董事专门会议第十次会议审核意见；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2025年1月22日

附件：个人简历

有个叫李晓的男子，他出生于1978年12月，是中共党员，拥有博士研究生的学识程度，具备正高级会计师的职称 。曾任华能国际电力股份有限公司监察审计部专责，在中国华能集团公司资本运营与股权管理部，担任过资产一处主管，还担任过资产评估管理处副处长，也当过资本市场管理处处长，也曾于华能能源交通产业控股有限公司，担任证券与股权管理部主任，做过资产管理部主任，任过财务与资产管理部主任，还兼任过副总会计师兼财务与资产管理部主任，兼任过副总会计师兼财务预算部主任，当过资产管理部临时负责人，现任华能能源交通产业控股有限公司副总会计师，此公司的董事长 。

李先生在公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司里，担任副总会计师一职。他和公司其他董事，不存在关联关系。他和公司其他监事，不存在关联关系。他和公司其他高级管理人员，不存在关联关系。他未持有公司股票。他未曾受过中国证监会的处罚。他未曾受过其他有关部门的处罚。他未曾受证券交易所纪律处分。不存在他涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情况。不存在他涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚无明确结论这种情形。他不是失信被执行人。他符合《公司法》等有关法律要求的任职资格。他符合行政法规要求的任职资格。他符合部门规章要求的任职资格。他符合规范性文件要求的任职资格。他符合《深圳证券交易所股票上市规则》要求的任职资格。他符合深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

殷家宁，男性，出生于1984年11月，是中共党员，拥有本科学历，曾担任河北华能实业发展有限责任公司经理工作部的职员，也曾是河北华能实业发展有限责任公司企业管理部法律事务办公室的负责人，还任职过山东新能泰山发电股份有限公司企业管理部的负责人，也曾担任企业管理部副经理且主持工作，还担任过企业管理部经理，以及企业管理与法律合规部主任，也曾是总经理助理、职工代表监事。现今担任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

殷家宁先生不在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，和持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

联系方式：

联系电话：025-87730881

传真：025-87730829

电子邮箱：yinjianing@xntsgs.com

办公地址：江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼

证券用来标识特定单位，其具体代码为：00０７２０，给该证券所起的简称是：新能泰山，而与该证券相关的公告所编的号码是：2025 - 009 。

山东新能泰山发电股份有限公司

第十届监事会第六次会议决议公告

本公司保证信息披露内容是真实的，监事会全体成员保证其也是准确的，并且都声称是完整的，不存在虚假的记载现象，也没有误导性的陈述情况，更不存在重大的遗漏问题。

一、监事会会议召开情况

1. 公司发出了通知，运用传真兼电子邮件两种模式。发出通知的当天是2025年1月12日，通知的内容是召开公司第十届监事会第六次会议。

2.会议于2025年1月22日以现场方式召开。

3.应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。

4.会议由公司监事会主席谢超女士主持。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议批准了《关于选举监事会主席的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

推选谢超女士任公司第十届监事会主席， 选任期从此次监事会审议批准那日开端 一直到第十届监事会期满那日截止。 关于谢超女士的简历在附件里能看到。

三、备查文件

1. 公司第十届监事会第六次会议所形成的决议，是经过与会监事签字之后，再加盖监事会印章才得以确定的 。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司监事会

2025年1月22日

附件：个人简历

谢超，女性，出生于1982年9月，是中共党员，拥有硕士研究生学历，还是高级会计师。她曾经在华能国际电力股份有限公司财务部财会二处担任过业务员、专责以及主管，在会计处担任过主管、副处长，在财务与预算部担任过会计处副处长、经理。如今，她担任华能能源交通产业控股有限公司资产管理部主任、财务预算部主任，同时也是本公司监事会主席。

谢超女士就职于上市公司控股股东华能能源运营把控有限公司里，乃是资产管理部分管首脑、财务预算分部负责人。她和任职于此间的公司其他执行董事长、监督管理员们，不存在任何关联维系及人情关系。她当前没有对公司股票进行存量持有，不曾遭遇来自国家经济市场监察事务公署和其他管制惩处权责实体的纪律规章严惩，也未曾与本地最高融资交易平台证券交易市场的纪律处分条规发生触碰牵连。她不存在任何被司法执法机构按照刑事法律条文立案侦察的疑似犯罪行为记录，也不存在被国家经济市场监察事务公署按照经济行政命令法规立案稽查且尚无法定结论的疑似违法违规行为记录。她在社会信用体系中不被标记诚信缺失，完全符合《中华人民共和国公司组织法》等一系列相关法律、规范权威施行的行政标准条规、专业领域内部通行遵循的部门规章细则、依照法定步骤制定产生的规范性文件等，包括《深圳证券交易所正式挂牌上市交易实施规则》及本地唯一通行的证券交易市场另行发布的其他相关规定等一系列法定指引所要求的任职资格条件要求，具备接任担任本次职务所需条件。

证券代码是：000720，证券简称叫：新能泰山。公告编号为：2025-008 。

山东新能泰山发电股份有限公司

关于公司与华能集团日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2025年度，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简述为“公司”）将向中国华能集团有限公司（该简称为“华能集团”，都有各自子公司）销售电缆，是基于生产经营需要，到2026年度、2027年度呢，也不光是电缆，还会售卖电力配件及相关产品。

首先，华能集团是公司的实际掌握控制之人，接着，依照深圳证券交易所股票上市规则里边的规定，华能集团以及其旗下的各个子公司都属于本公司有着关联关系的方面，所以，这次的交易便构成了有关联特质的交易了。

公司在2025年1月22日，召开了第十届董事会第十三次会议，表决结果是5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与华能集团日常关联交易预计的议案》，关联董事李晓先生以及赵光润先生澳门管家一肖一特中下一期预测，还有刘逍先生、管健先生、马玉锋先生回避表决，独立董事专门会议对该议案发表里同意见？ 审核意见是同意。 。

依照《深圳证券交易所股票上市规则》，以及《公司章程》等相关规定，此项关联交易还需要得到股东大会批准，和该关联交易具备利害关系的关联股东当中，也就是华能能源交通产业控股有限公司，以及南京华能南方实业开发股份有限公司，将躲避表决权的行使。

4.,此次关联交易,不符合《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组条件,也不构成重组上市情形,无需经由相关部门予以批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况

成立日期：1989年3月31日

企业类型：有限责任公司（国有独资）

住 所：河北省雄安新区启动区华能总部

法定代表人：温枢刚